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概述
在保加利亚，获得加密许可证涉及在保加利亚商业登记处注册一家公司，通常注册为有限责任公司（LLC），并遵守金融监督委员会（FSC）设定的监管要求。申请过程包括提交详细的商业计划、反洗钱/客户尽职调查政策、风险管理程序以及关于关键人员的信息。FSC会审查申请，确保企业符合金融稳定性和监管合规性所需的标准。一旦获得批准，该许可证允许公司在保加利亚合法运营加密相关服务。必须持续遵守监管标准，包括定期报告和审计。聘请法律和专业顾问可以简化申请过程，并确保遵守所有法律义务。
时间框架：大约 3 – 6 个月
最低实收资本：在保加利亚，启动加密货币业务没有最低股本要求。公司必须遵守一般商业法规，这可能包括根据所选择的法律结构（如有限责任公司或股份有限公司）保持最低资本。
概述
保加利亚不要求对加密货币交易申请特定的加密许可证，因为加密货币不被金融监管机构视为金融工具或虚拟货币。这允许加密货币企业在没有直接监管监督的情况下成立。
尽管保加利亚没有专门的加密货币监管，但公司必须遵守反洗钱（AML）法案，其中包括对超过15,000欧元的交易进行强制检查。这一最小化的监管框架为加密企业提供了有利的环境。
保加利亚提供稳定的商业气候，进入欧盟市场的机会，以及没有货币控制，且公司利润按有利的10%税率征税。这些条件使其成为启动或扩展加密货币项目的有吸引力的司法管辖区。
公司注册全面指南
公司结构
在保加利亚注册加密货币公司需要至少一位股东。该股东可以是个人或法人实体。股东数量没有上限。
保加利亚的加密货币公司必须至少有一位董事。董事不需要是保加利亚居民，这为外国投资者提供了灵活性。
保密性：
受益所有人信息 向有关部门披露
股东信息 作为公共记录的一部分
董事信息 作为公共记录的一部分
税务
保加利亚的加密货币企业适用10%的公司税率。这是欧盟国家中最低的公司税率之一，使得保加利亚成为加密货币公司有吸引力的目的地。此外，向股东分配的股息可能会被征收5%的税。
会计要求
必须提交年度报告
公司秘书 – 必需
注册地址 – 虽然在保加利亚没有强制要求设立实体办公室，但拥有本地办公室对商业运营有利，并且可以显示公司对遵守当地法规的承诺。
在保加利亚注册加密货币业务的程序涉及以下几个步骤：
- *公司注册在保加利亚商业登记处注册公司。
- *遵守反洗钱/反恐怖融资法规确保遵守反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）要求。
- *税务注册为税务目的注册并获得增值税（VAT）号码（如适用）。
- *开设银行账户在保加利亚开设企业银行账户。
- *设置商业运营设置必要的业务运营，包括聘用员工和设立办公室（如需要）。
要在保加利亚成立加密货币公司，通常需要以下文件：
- *公司章程（公司章程大纲）详细说明公司的结构和规则。
- *身份证明股东和董事的护照或身份证复印件。
- *地址证明股东和董事的地址验证文件。
- *商业计划详细的商业计划，概述公司活动和目标。
- *反洗钱/反恐怖融资政策说明公司遵守反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）规定的政策和程序的文件。
- *银行账户信息公司银行账户的详细信息。