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概述
保加利亚是希望将其业务导向欧盟市场以及中东欧市场的申请人的最佳选择。保加利亚的许可实体的活动由保加利亚金融监管委员会（FSC）监管，并由《金融监管委员会法》和《金融工具市场指令》（MiFID）管理。
概述
保加利亚金融监管委员会允许持牌实体开展各种类型的投资活动。根据特定申请人的业务活动范围，可能会适用不同的许可要求；在这方面，我们建议您在最终决定申请某个特定许可证之前与我们咨询。
持有投资组合管理许可证的公司被授权代表客户接收和传递订单，促进交易的达成，提供投资建议，管理客户资金，并持有客户的资金和/或金融工具。
申请公司人员必须符合“合适与适当”的要求，具体包括学术背景、相关领域的专业经验以及无犯罪记录。为了有资格申请许可证，申请人必须在保加利亚建立并证明充分的在地存在，具体表现为一个完全运营的当地办公室并雇用当地员工。公司可以完全由外国人拥有，但公司中当地员工的数量必须超过非本地员工的数量（包括董事）。
金融监管委员会通常需要最多3个月的时间来审查申请，并决定是否批准或拒绝申请。
公司注册全面指南
一般信息
公司结构和员工：
- *最少 1 名股东（可以是法人或自然人）
- *最少 2 名董事（只能是自然人）
- *公司秘书
- *至少 3 名具有相应教育背景的员工，必须驻扎在保加利亚的当地办公室
税务
- *企业所得税 – 10%（欧盟最低税率）
- *增值税 – 20%（欧盟内部交付和出口免征增值税）
- *个人所得税 – 10%
- *股息税 – 5%
时间框架：
4-5个月
约 1 个月 – 收集和准备申请所需的相关文件
约 1 个月 – 公司注册和安排本地办公室及员工
3 个月 – FSC 审核申请的过程
资本
最低注册资本要求：
最低资本要求为 125,000.00 欧元（我们建议存入更多资金以提高获得许可的概率）。
公司的资本不得来自贷款，必须属于公司的所有者。
会计要求
- *公司需在财务报表日期后的 3 个月内提交经过审计的财务报表和税务申报表
- *永久性会计
- *会计记录应保存在当地办公室
本地办公室 – 要求
注册办公室 – 要求
本地员工： 必需（最低 3 名）
为了获得许可证，将进行以下步骤：
- *收集相关的KYC文件进行初步验证
- *成立保加利亚公司
- *准备相关文件（商业计划、手册和程序等）
- *安排本地办公室和本地员工
- *申请许可证
- *FSC（金融监管委员会）授予预批准
- *必须在预批准后的 14 天内将已缴资本全部存入（如果尚未提前存入）
- *一旦许可证获批，相关变更将提交至商业登记处，许可实体可开始营业
为了获得许可证， Offshorelicense 将填写所有必要的申请表格，并且获取认证过的公司文件。
因此，请提供以下文件给我们。
- *公证护照
- *公证的第二身份证nd ID
- *经认证的水电账单
- *公证的犯罪记录
- *银行推荐信
- *由专业人士出具的2封品行推荐信
- *经认证的高等教育文凭
- *申请人签署并注明日期的详细简历
- *详细的商业计划
- *手册（由OFFSHORELICENCE起草）：反洗钱政策、安全政策和程序，以及FSC要求的其他文件
- *员工成员的详细信息
所有文件应以英语提供，或者由专业翻译并由公证员认证翻译为英语。