一般信息

公司结构

• *至少2名具有银行背景的董事，且符合“合适和适当的人员”标准；
• *主要负责人（可以是其中一名董事）；
• *合规官（必须独立于董事会）；
• *至少3名当地员工

税务

• *企业税率仅为3% 
• *对股息、利息、管理费、版权和技术费用无预扣税
• *所有国际交易均免征进口税、销售税和服务税
• *无遗产税

注册办公室 – 要求

注册代理人 要求

公司秘书 – 要求

会计和审计要求

• *在每个财务年度结束后6个月内提交账目给拉布安金融服务管理局（Labuan FSA）
• *在过程中必须指定当地认可的审计师
• *拉布安的年度经营支出最低为180,000马来西亚林吉特（MYR）

公司名称

• 语言: 任何
• ▪ 字母：使用罗马字母
• ▪ 公司名称不得与现有公司名称相同或相似。 
• ▪ 禁止使用具有王室、国家、国际、商业或其他重要意义的名称
• 禁止使用具有误导性或欺骗性的名称
• 禁止使用冒犯性名称
• 仅允许使用后缀“ “Limited” 公司注册后，可以在任何地方使用“ “Ltd” can be used everywhere

为了获得许可证，将进行以下步骤：

• *银行名称提议
• *向拉布安金融服务管理局提交银行许可证申请
• *条件批准处理（大约 30-60 天）
• *公司成立
• *完成所有条件批准要求
• *颁发银行许可证

为了获得许可证， Offshorelicense 将填写所有必要的申请表格，并且获取认证过的公司文件。 

为了进一步推进，请提供以下资料（适用于分支机构和/或子公司设立）：

• *由监管申请人股东/总部的相关监管机构出具的知情函
• *由申请人股东提供的担保函或由总部提供的承诺函
• *包含申请人未来三年财务预测的商业计划
• *申请人的公司章程和细则的经认证真实副本
• *经认证的董事会决议或股东大会会议记录副本，批准申请人申请许可证
• *申请人股东/总部过去三年的审计年报副本
• *申请人的公司简介，包括： 

申请人的名称、地点和成立日期

负责申请人事务整体管理的董事和高管的姓名、地址、资历和经验

持有申请人10%或以上表决权股份的每个成员的姓名和地址

• *申请人声明其董事和高管的诚信，他们负责申请人的管理
• *与申请相关的其他信息

运营 要求:

• *保持在拉布安的实体存在
• *每位拉布安投资银行的董事或首席官员（PO）必须是符合标准的人员，且不得受到任何可靠来源的负面报告。拉布安投资银行董事或PO的任命必须事先获得拉布安金融服务管理局（Labuan FSA）的批准。
• *遵守《2010年拉布安金融服务和证券法案》下的法定要求
• *遵守拉布安金融服务管理局（Labuan FSA）发布的审慎和报告要求
• *遵守拉布安金融服务管理局（Labuan FSA）不时发布的其他要求
• *如果公司希望迁移到马来西亚的其他地区，必须满足某些预定标准

对于每个受益所有人、股东、董事、授权签字人和高级职员：

• *有效护照的公证副本
• *详细的简历，需注明日期并签字
• *公证第二身份证
• *无犯罪记录证明
• *经过公证的居住地址证明复印件（例如不超过3个月的水电账单）
• *2封经认证的专业推荐信
• *2封经认证的银行推荐信
• *经过公证的高等教育文凭复印件
• *3个月的银行对账单，显示足够资金以满足资本要求并支持第一年的业务运营

注意

• ▪ 如果文件不是英文或该国的官方语言，则必须附上经过公证的翻译。
• 请确保公证书是英文的，如果不是，请提供经过公证的英文翻译。

• 请注意，所列出的所需文件并非详尽无遗，LFSA可能会根据每个申请的具体情况要求提交额外的文件。