Maklumat Umum

Struktur Syarikat

• * Minimum 1 pengarah* (hanya boleh menjadi individu, tiada sekatan kewarganegaraan atau tempat tinggal)
• * Minimum 1 pemegang saham (boleh menjadi individu atau badan korporat, tiada sekatan kewarganegaraan atau tempat tinggal)

Percukaian

• * Tiada cukai atas pendapatan dan dividen
• * Tiada cukai keuntungan modal dan cukai harta pusaka
• * Tiada sekatan kawalan pertukaran
• * Tiada cukai korporat

Perakaunan & Audit 

• * Syarikat perlu mengemukakan salinan penyata kewangan yang diaudit kepada Suruhanjaya selewat-lewatnya 120 hari selepas berakhirnya tahun kewangannya.
• * Syarikat perlu menyediakan surat perjanjian dengan juruaudit yang diluluskan dan bayaran pendahuluan.
• * Audit perlu dilakukan di Bahamas

Pejabat Tempatan – Diperlukan

Kehadiran Fizikal

• * Diperlukan (sekurang-kurangnya 4 pekerja*: CEO, Pegawai Kepatuhan, Pegawai Pelaporan Pencegahan Pengubahan Wang Haram* dan Wakil Dagangan)

Nama Syarikat

• ▪ Bahasa: Inggeris
• Nama yang mengandungi perkataan seperti Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust atau perkataan yang mempunyai makna serupa adalah dilarang.
• * Nama yang sama atau hampir sama adalah dilarang
• * Sufiks berikut boleh digunakan untuk menunjukkan tanggungjawab terhad: “Limited” (Sdn. Bhd.), “Corporation”, “Incorporated”, “Societe Anonyme”, “Societe Ananima”, atau singkatan masing-masing “Ltd.”, “Inc.”, atau “S.A.”.

* IAdalah lebih baik untuk melantik 2 Pengarah

Perlu mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya

Jika layak, Pegawai Kepatuhan dan Pegawai Pelaporan Pencegahan Pengubahan Wang Haram boleh menjadi orang yang sama

Untuk mendapatkan lesen, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan:

• * Permohonan untuk tempahan nama syarikat
• * Penyediaan dan penyerahan permohonan Lesen Perdagangan Sekuriti kepada Suruhanjaya
• * Penyediaan dan penyerahan permohonan dan dokumen penubuhan kepada Pendaftar
• * Penubuhan syarikat
• * Pembukaan akaun bank tempatan
• * Mendapatkan Lesen

Untuk mendapatkan permit Bahamas Dealing in Securities Licensesila sediakan dokumen berikut:

• * Salinan pasport yang disahkan oleh notari bagi semua pengarah dan pemegang saham (2 set)
• * Bukti alamat yang disahkan oleh notari bagi semua pengarah dan pemegang saham (2 set). Boleh berupa bil utiliti atau penyata bank
• * Surat rujukan bank
• * Surat rujukan peguam / juruaudit / notari
• * Pengesahan baki bank untuk pemegang saham – surat yang menyatakan baki minimum
• * CV bagi pengarah dan pemegang saham
• * Sijil kelayakan pendidikan bagi pengarah dan pemegang saham (sangat disyorkan tetapi tidak wajib)

Sekiranya pemegang saham adalah syarikat, mereka perlu menyediakan:

• * Pasport bagi Orang yang Dibenarkan untuk Badan Korporat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Pesuruhjaya Sumpah, Notari Awam atau Kedutaan)
• * Bil utiliti sebagai bukti tempat tinggal bagi Orang yang Dibenarkan untuk Badan Korporat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Pesuruhjaya Sumpah, Notari Awam atau Kedutaan)
• * CV terkini yang mengandungi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja bagi Orang yang Dibenarkan untuk Badan Korporat
• * Perjanjian M&A perlu memasukkan klausa mengenai penubuhan Syarikat Bahamas atau membenarkan penubuhannya
• * 2 Surat Rujukan bagi Orang yang Dibenarkan yang perlu dikeluarkan oleh seorang Profesional seperti Peguam, Akauntan, Setiausaha Syarikat atau Bank bagi Orang yang Dibenarkan untuk Badan Korporat
• * Daftar Syarikat yang menyenaraikan nama Pengarah, Pemegang Saham, Juruaudit, Setiausaha Syarikat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Setiausaha Syarikat)
• * Sijil Pendaftaran Syarikat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Setiausaha Syarikat)
• * Sijil Alamat Berdaftar Syarikat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Setiausaha Syarikat)
• * Resolusi oleh Syarikat untuk melantik Orang yang Dibenarkan untuk bertindak bagi pihak Syarikat (perlu disahkan salinan yang sah oleh Setiausaha Syarikat)
• * Resolusi Syarikat untuk melabur dalam Syarikat Bahamas (perlu disahkan salinan yang sah oleh Setiausaha Syarikat)

Penilaian Ketekunan Wajar tambahan yang mungkin ditetapkan oleh Suruhanjaya*:

• * Dokumen asal yang membuktikan sumber modal
• * Rancangan perniagaan
• * Manual dan polisi AML (Anti-Money Laundering)

Semua dokumentasi hendaklah disediakan dalam bahasa Inggeris*

* Dokumen tambahan mungkin diminta oleh Suruhanjaya atau Bank tempatan pada bila-bila masa untuk mengesahkan maklumat tertentu

* Jika dokumen tidak dalam bahasa Inggeris, ia mesti disertakan dengan terjemahan yang disahkan oleh notari.