一般信息

公司結構

• *在英國開設加密業務需要至少一名股東。股東可以是個人或法人實體。
• *至少需要一名董事，且該董事必須是英國居民，以確保符合當地法規。

保密性：

• *受益所有人資料——需向監管當局披露
• *股東的詳細信息 – 公開紀錄的一部分
• *董事資料——為公共紀錄的一部分

稅務

英國的加密企業須按照標準公司稅率繳稅。資本利得稅適用於加密貨幣的處置，如果加密貨幣作為商品或服務的支付方式，則需繳納所得稅。挖礦活動也被視為應稅活動。

會計要求

• *必須提交年度報告

公司秘書 – 必須

註冊地址 在英國需要一個實體辦公地址。該辦公室作為公司的註冊地址，並確保業務在國內管理和控制。

當地員工儘管沒有強制要求本地員工，強烈建議在當地擁有關鍵員工，尤其是在合規角色方面，以滿足監管期望並促進運營。

• *向金融行為監管局（FCA）註冊公司必須根據反洗錢/反恐怖融資（AML/CTF）加密資產註冊制度向金融行為監管局（FCA）註冊。
• *文件準備準備並提交必要的文件，包括商業計劃、AML/CTF政策和關鍵人員的詳細信息。
• *提交申請填寫申請表並支付註冊費用（年收入低於25萬英鎊的公司需支付2,000英鎊，年收入高於該門檻的公司需支付10,000英鎊）。
• *FCA 審核FCA審核申請，進行評估，並可能要求提供額外信息。
• *批准審核通過後，FCA授予加密活動授權。

申請所需的關鍵文件包括：

• *董事和股東簡歷確認經驗和資質。
• *商業計劃：詳細計劃，概述公司的運營和合規措施。
• *AML/CFT 政策：反洗錢和反恐融資程序。
• *風險管理政策確保客戶資金安全的措施。
• *營銷計劃客戶獲取和留存的策略。
• *公司結構公司結構和外包安排的相關資訊。
• *信息技術系統IT安全政策和程序的詳細資訊。
• *客戶入駐客戶盡職調查和加強型盡職調查的程序。
• *交易監控交易監控和報告的流程。
• *記錄保存記錄保持和遵守監管要求的程序文件。