一般信息

公司結構

• *至少有一位股東（最多50位股東）（無國籍或居住地限制）
• *至少有一位常駐董事（可以擔任銀行經理）
• *至少有一位經理（本地）
• *至少有兩名額外員工（高級職員）

稅務

• *銀行不需繳納稅款，也不需要提交稅務申報

會計和審計要求 必須每年向監管機構提交經審計的財務報表

註冊代理人： 要求

註冊辦公室 – 要求

本地審計師 – 要求

本地律師/法律顧問 – 要求

為了獲得許可證，將進行以下步驟：

• *準備申請表格
• *審查並修改擬議的銀行商業計劃及申請文件中的其他文件
• *公司註冊
• *銀行帳戶申請
• *向監管機構提交許可證申請

注意

一旦許可證開始處理，監管機構將要求與客戶進行面對面的面談。如果許可證獲得批准，監管機構將要求進行額外的面談。

為了獲得許可證， Offshorelicense 將填寫所有必要的申請表格，並且取得經過公證的公司文件。 

因此，請提供以下文件給我們。 

對於公司：

一份包含以下內容的商業計劃：

• *擬議銀行的目標描述
• *擬議的客戶群體
• *經審計師認證的開業資產負債表及三年財務預測
• *管理結構
• *反洗錢政策及相關規定
• *可行性研究
• *銀行打算滿足的經濟需求
• *資本融資的性質和來源
• *證明申請人有能力滿足法定要求的最低實收資本和法定存款
• *內部系統和控制的描述
• *包括集團成員和關聯公司在內的所有權結構副本

對於申請人：

• *有效護照的公證副本
• *經公證或認證（蓋章和/或簽名）的住址證明副本（例如，最近3個月內的水電帳單），需要提供英文版或翻譯成英文的版本
• *認證銀行對帳單副本
• *一份品行推薦信和兩份銀行推薦信
• *資金來源證明
• *經公證的無犯罪紀錄
• *-簽署並註明日期的履歷
• *經公證的學歷證書副本

注意

• 如果文件不是英文或該國的官方語言，則必須附上經公證的翻譯。
• 請確保公證書是英文的，如果不是，請提供經公證的英文翻譯。
• 監管機構或當地銀行在任何時候可能會要求提供額外的文件以證明特定資訊。